3 Cosas que no sabe sobre los Servicios Nominee

3 Cosas que no sabe sobre los Servicios Nominee

Durante la creación de una sociedad offshore, usted puede haber oído acerca de los servicios nominados o nominee. Hay conceptos erróneos acerca de ellos, de modo que es recomendable tener información antes de tomar la decisión de si usar estos servicios o no.


¿Qué son los servicios nominee?


Los servicios nominee son populares entre las empresas offshore por una razón importante: Garantizan legalmente la privacidad de las empresas offshore.

Existen diferentes razones por las que un empresario quiere mantener en privado la información de su negocio, pero en este artículo, vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de los servicios nominee y lo que usted debe saber acerca de ellos para poder tomar una decisión informada.

Los nominee son directores y / o accionistas que son nombrados como representantes oficiales de la compañía offshore, en nombre de los verdaderos dueños.

Los servicios nominee están básicamente relacionados con el nombramiento de directores y / o accionistas nominee para mantener los datos personales de los verdaderos propietarios fuera de los registros públicos, por diversos motivos de privacidad.

Normalmente, hay dos tipos de nominee: directores nominee y accionistas nominee.

Directores nominee

Un director nominee funciona oficialmente como director de la compañía, y es nombrado como presidente de la compañía, secretario y tesorero, siempre que le sea permitido. Dependiendo de la jurisdicción de su empresa offshore, es un requisito que el nombre de los directores de la sociedad aparezca en los registros públicos. De modo que, en lugar de los nombres de los verdaderos propietarios, el nombre de los directores nominee será el que figure públicamente.

Se puede decir que los directores nominee actúan como una capa de protección para los verdaderos dueños.

Legalmente hablando, un director nominee es nombrado formalmente a través de un poder de representación (Power of Attorney). El documento se emite en nombre del director nominee al verdadero dueño de la empresa (llamado Attorney o representante legal). El representante legal puede firmar documentos y contratos, así como operar las cuentas bancarias.

Accionistas nominee

Otro tipo de nominee son los accionistas nominee. Un accionista nominee es designado para evitar que la identidad del verdadero dueño sea asociada públicamente con la empresa offshore. El nominee mantendrá las acciones del propietario, y el propietario de la empresa puede acceder a todos los beneficios de las acciones (por ejemplo, los dividendos). Están protegidos de tal manera que la información de la propiedad de las acciones no será expuesta públicamente.

En términos legales, el nombramiento de un accionista nominee está respaldado por la declaración de fideicomiso (Declaration of Trust), firmada por el nominee. El documento exige al accionista actuar bajo las instrucciones del verdadero propietario en términos de asignación de dividendos, transferencia de acciones, etc...

Ambos documentos legales se emiten por un período de un año. El propietario verdadero podrá renovar el servicio (hay una cuota de renovación anual), o detener el servicio en cualquier momento que lo solicite.

Más información sobre los servicios nominee


Lo que necesita saber sobre los servicios nominee


Ahora que usted ya conoce los fundamentos de los servicios nominee, necesita saber lo que puede o no puede hacer con sus nominee. Para empezar, hay tres cosas que necesita saber acerca de los servicios nominee:

Los nominee pueden proteger su identidad de las entidades no gubernamentales - no de las gubernamentales.

Puede utilizar los servicios nominee para proteger la estrategia y los detalles de sus inversiones en su asignación de activos, sin ocultar sus activos a las autoridades.

Las leyes de evasión de impuestos y blanqueo de capital requieren de una cuidadosa consideración al utilizar los servicios nominee. Como se mencionó anteriormente, los nominee ofrecen una capa de protección contra entidades no gubernamentales - como sus competidores, parientes, acreedores o incluso investigadores privados, pero no contra las autoridades gubernamentales.

Si quiere, puede negarse a revelar su identidad a las autoridades, pero hacerlo es ilegal, y lo hace bajo su propio riesgo.

Puede optar por revelar su identidad públicamente

Un servicio nominee protege a los clientes de indagaciones públicas y de personas "malas", como gente entrometida y competidores al acecho. Sin embargo, bajo petición, puede ser que deba revelar su verdadera identidad.

Este puede ser el caso cuando, por alguna razón, está bajo investigación por prácticas comerciales cuestionables, y quiere defenderse revelando su identidad públicamente.

Los nominee no están involucrados en las actividades del día a día de su negocio

Los nominee son directores y accionistas de su empresa sobre el papel. Usted, el verdadero dueño, es el responsable de las actividades del día a día del negocio, y el que disfruta de todos los beneficios de esas actividades.


Conclusión: ¿Necesito servicios nominee?


Los servicios nominee no son obligatorios cuando establece una sociedad offshore. Sin embargo, pueden ser la solución correcta, dependiendo de su negocio y de su estrategia de inversión.

Por favor, tenga en cuenta que hay gastos relacionados con los servicios nominee. La cuota anual, los honorarios adicionales y los gastos relacionados con el trabajo de gestión realizado por el director nominee en su nombre. Considere sus opciones adecuadamente.

Antes de tomar una decisión, es prudente que consulte con alguien que conozca a la perfección los pros y los contras de los servicios nominee. Podemos ayudarle a despejar la niebla y mostrarle el camino correcto. Pregúntenos cualquier cosa que quiera saber acerca de los servicios nominee, y permítanos ayudarle a decidir.



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