La Europol calcula que hay más de 8,46 billones de dólares en cuentas offshore en todo el mundo, con 1,69 billones solo en la Unión Europea.
La principal agencia policial europea, Europol, ha publicado una investigación en respuesta al informe de los Papeles de Pandora, que incluye acusaciones que van desde la corrupción hasta el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
El informe de la Europol ha hecho hincapié en las preocupantes revelaciones de los Papeles de Pandora, según las cuales cientos de políticos, así como organizaciones criminales, terroristas y evasores de impuestos se habrían beneficiado del secreto bancario de los paraísos fiscales offshore.
Según las estimaciones de Europol, la cantidad total de patrimonio depositado en cuentas offshore a nivel mundial es de unos 7,5 billones de euros (8,46 billones de dólares), mientras que la parte correspondiente a la Unión Europea es de 1,5 billones de euros (unos 1,69 billones de dólares). Este dinero representa más del 9% del producto interior bruto (PIB) mundial.
Además, la pérdida de ingresos estimada para la Unión Europea en 2016 fue de 46.000 millones de euros (51.900 millones de dólares), como consecuencia de la evasión fiscal internacional.
Lavado de capitales
Más allá de las cuestiones fiscales, "las sociedades offshore desempeñan un papel fundamental en las tramas de blanqueo de capitales en las que interviene la delincuencia organizada y, a menudo, se utilizan para ocultar el verdadero origen de los fondos. El blanqueo de capitales sostiene una economía delictiva compleja y sofisticada en toda la Unión Europea", señala el informe.
Según Europol, la magnitud y la complejidad de las actividades de blanqueo de capitales que afectan a la Unión Europea se habrían subestimado anteriormente.
"Los profesionales del blanqueo de capitales han establecido un sistema financiero sumergido paralelo, para gestionar transacciones y pagos, que se encuentra al margen de cualquier mecanismo legal de supervisión financiera. Este sistema paralelo garantiza que no se puedan rastrear los ingresos de los criminales", prosigue el informe.
El informe señala que los delincuentes controlan directamente o se infiltran en estructuras empresariales legales para sus actividades delictivas, lo que les da una fachada de legitimidad y les ayuda a eludir la acción judicial.
Se calcula que más del 80% de las redes delictivas actúan en estructuras empresariales legales en la Unión Europea, mientras que la mitad de todas las redes delictivas crean sus propias estructuras empresariales legales o se infiltran en empresas de alto nivel.
Legalidad
El abuso de las empresas legales puede ser a largo plazo, temporal o puntual.
El uso de capas de estructuras de negocios legales para ocultar la identidad de los benefactores "se puede ocultar mejor si uno de los particulares reside en una jurisdicción offshore."
Hay varias razones que justifican la propiedad beneficiaria, como eludir el pago de impuestos, ocultar activos de otros y evitar las posibles sanciones internacionales que se les pueda imponer.
Por ejemplo, un director nominee suele ser un testaferro que figura en los papeles, pero el propietario verdadero es el que dirige las operaciones. Los directores nominee actúan como la cara de la empresa, firmando documentos oficiales, abriendo cuentas bancarias y realizando una serie de funciones que limitan la exposición del propietario real de la empresa.
Por otra parte, hay abogados en esas redes que hacen que la identificación del propietario real sea lo más complicada y difícil posible.
También hay algunos intermediarios anónimos que sirven de puente entre el propietario real y el director nominee para intercambiar instrucciones y documentos.
A pesar del esfuerzo por evitar la expansión de los delitos financieros por parte de la Unión Europea y sus estados miembros, ellos siguen teniendo acceso a una enorme cantidad de dinero: la Europol estima que más del 98% de los activos de los delincuentes no se recuperan.
Para luchar contra los delitos financieros, la Europol propone "un doble enfoque: uno basado en las políticas y la legislación, y otro en una respuesta operativa sólida impulsada por la cooperación internacional".
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Los Papeles de Pandora fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a través de sus medios de comunicación asociados como The Washington Post, la BBC y The Guardian.
Los "Pandora Papers" son los últimos de una serie de filtraciones masivas gestionadas por el ICIJ, que incluyen desde los Luxemburgo Leaks en 2014 hasta los Papeles de Panamá de 2016.
Les siguieron los Papeles del Paraíso en 2017 y los FinCen Files en 2020.
Estos papeles incluyen casi 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo que revelan el patrimonio oculto, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales de personalidades famosas y personas expuestas políticamente (PEP, por sus siglas en inglés).
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